除了提供上述檔案以外,銀行還會對客戶進行面試,瞭解客戶的個人背景、收入來源、開戶目的、資金用途等資訊,並進行備案
”博通諮詢金融業資深分析師王蓬博告訴《證券日報》記者,近年來,電信詐騙及個人賬戶違規交易等情況多發,銀行承擔賬戶安全和反洗錢的責任,加大對個人賬戶線上渠道管理力度很必要
偷稅漏稅財務做賬是需要有原始憑證的,而很多透過個人賬戶轉出去的款項賬面不透明,沒有依法納稅憑證,很有可能不會提供增值稅發票,就會存在偷稅漏稅嫌疑,一旦被查,企業就將面臨鉅額補稅懲罰
如果公司真的面臨倒閉也不用擔心,個人賬戶的錢歸屬權是自己的,之後受託人應該也會啟動相應的移轉計劃方案的
很多銀行卡有可能都會被凍結,現在因為電信詐騙大多,現在都在檢查個人微信、支付寶賬戶資訊,有轉讓,出售、出借自己個人賬戶的,都要承擔一定的法律責任,所以最好還是收回你本人的賬號會比較好些
海外個人賬戶資料簡單,身份證➕通行證或者護照,如果是公戶,需要董事股東身份證,海外公司資料,貿易資料等,建議找專業的代理公司辦理看你想開哪個國家的銀行賬戶,用途是什麼,是個人賬戶還是公司賬戶,綜合考量再進行選擇,有些賬戶可以自己找銀行開,有
同時農業企業位於增值稅鏈條的最上游,很多農民生產的物資和生物資產都是沒有發票的,財務造假中增值稅這一大塊成本大大減少,也不需要有大量現金構造存貨,造假成本低而上市收益高,很多人就把中介機構拉下水、甚至中介機構把企業拉下水一起幹了
同時農業企業位於增值稅鏈條的最上游,很多農民生產的物資和生物資產都是沒有發票的,財務造假中增值稅這一大塊成本大大減少,也不需要有大量現金構造存貨,造假成本低而上市收益高,很多人就把中介機構拉下水、甚至中介機構把企業拉下水一起幹了
(所以說,企業年金是一項不可多得的企業福利,有企業年金的都是好單位)符合下列條件之一的,可以領取企業年金:職工在達到國家規定的退休年齡或者完全喪失勞動能力時,可以從本人企業年金個人賬戶中按月、分次或者一次性領取企業年金,也可以將本人企業年金
圖3:個人賬戶向對公賬戶流向這個就是代收和代扣,更多的是強調個人流向商戶
案例二:江門市某資訊諮詢公司,經核查,透過微信、私人賬戶或者現金方式收取做賬費,其中隱匿收入281萬元,最終稽查補稅85萬,罰款42萬元