閻良警方破獲網路詐騙犯罪案，追回139萬

經過西安閻良公安民警艱苦奮戰，去年發生在閻良的“10。26”特大網路詐騙案專案組民警，在廣東、甘肅兩省同時收網，截止目前將涉嫌網路詐騙案的主要犯罪嫌疑人高某（男，30歲，甘肅省天水市人）、吳某某（男，37歲）、吳某（男，25歲，二吳均為廣西梧州市人，暫住廣東雲浮）等3名犯罪嫌疑人抓獲，共追回被騙資金139萬元，該案是西安市公安局閻良分局近年來破獲涉案價值最大，追贓最多的電信網路詐騙犯罪案件。

2020年10月26日23時許，西安市閻良區某公司會計小李報警，稱其在網上被詐騙192。4萬元。由於被害人6小時後才意識到被騙，經公安閻良分局反詐中心民警精準研判，果斷處置，緊急止付（凍結賬戶）被騙資金銀行賬號。鑑於案情重大，閻良區副區長、公安分局局長馮勃高度重視，立即啟動大要案件偵辦機制，責令刑偵大隊立即成立專案組開展專案偵查，要求最大限度挽回群眾損失，全力偵破此案，隨即分局迅速成立了以副局長魏向輝任組長，抽調刑偵大隊、及相關派出所、指揮中心精幹警力成立了“10。26”特大電信網路詐騙案專案組。

經過專案組初步查明，會計小李無意中被拉入一個QQ群，小李發現QQ群人員頭像、暱稱均和公司單位領導用的QQ一樣，並且群裡經常談論有關公司業務的話題，犯罪分子假扮、誘導，讓小李誤以為QQ群裡人員就是公司領導。2020年10月26日17時許，犯罪嫌疑人在QQ及其群聊中冒充公司領導，騙取小李信任，以公司洽談業務需要快速支付款項為由，要求小李向指定銀行賬戶轉入“業務款項”，在未核實對方身份資訊的情況下，小李分兩筆透過網上銀行向對方轉賬192。4萬元。

當天下午的轉賬簡訊傳送到公司領導手機上時，由於工作繁忙，公司領導並未及時看到。直到當天晚上23時許，公司領導才透過手機簡訊發現，公司今天怎麼會有這麼大的資金支出？再三核實後發現被騙，並向公安閻良分局報案。

接警後，辦案民警爭分奪秒，顧不上休息，立即辦理止付手續。涉案銀行卡被民警止付後，犯罪嫌疑人對被止付賬號實施了換卡、登出等操作，試圖將贓款轉移。並向公安閻良分局打電話辯稱自己正常賬戶被凍結，指責影響其生意，要求解凍，企圖將凍結贓款轉移。在辦案民警晝夜堅守、滾動查詢、不斷止付、跟進凍結等措施下，嫌疑人的不法企圖未能得逞。最終，公安閻良分局共凍結資金200餘萬元，涉及該案件被騙資金139萬元。

經查，會計小李共分兩筆轉出被騙資金，為甘肅某公司對公賬戶和廣西個人賬戶。為最大程度追贓挽損，專案組民警從資金流、資訊流繼續追查資金流向的涉案銀行卡，發現甘肅天水的對公賬戶開戶人高某名下登記了大量公司及銀行賬戶，結合該高實際情況及其活動範圍距離QQ登陸地較遠，分析其幫助資訊網路犯罪嫌疑較大；透過對另一張嫌疑卡追蹤研判，發現為案發前2天開戶，均為廣西男子吳某某、吳某本人操作，因該二吳活動地與QQ登陸地相吻合，兩人涉嫌網路犯罪的嫌疑急劇上升。至此，專案組決定收網。

11月16日，專案組兵分兩路趕赴廣東雲浮市、甘肅天水市開展偵查抓捕工作。專案組民警克服著炎熱、嚴寒兩重天的不同困難，綜合運用資訊研判、影片偵查、循線追蹤、蹲點守候等多種偵查措施，11月19日和23日，抓捕組連續守候4天，在廣東省雲浮市云城區一城中村將吳某某、吳某先後抓獲。甘肅抓捕組在麥積山山區摸排抓捕時，雨雪交加、天氣寒冷、道路溼滑，配合抓捕的當地警車滑進排水溝，眾人透過手推肩扛才將車輛拖出水溝，所幸專案民警沒有大礙。最終，透過獲取的高某某藏匿地重要線索，於23日將高某某抓獲。

現已查明：犯罪嫌疑人及其同夥在

QQ及其群聊中冒充被害人公司領導，騙取被害人信任後，以公司洽談業務需要快速支付款項為由，實施詐騙192.4萬元。

目前，高某等三人涉嫌以幫助資訊網路犯罪活動罪等罪名已被閻良區人民檢察院批准逮捕，案件還在進一步審查深挖中。

2021年2月26日下午，西安公安閻良分局舉行返還儀式，向被害人返還追回的139萬元，案件還在進一步偵辦之中。

警方提示：

近年，新型網路詐騙處於高發勢頭，詐騙手段不斷翻新，種類雜多，騙技“高超”，詐騙物件包含所有人群，範圍覆蓋投資理財、遊戲賭博、網路兼職、網上貸款、退費退賠、冒充領導、交友等各個社會領域。大家不能心存僥倖，認為“我沒有那麼笨”、“我沒錢”、“我不貪小便宜”等理由覺得電信網路詐騙與自己很遠就“事不關己，高高掛起”，其實電信詐騙就在我們身邊，伴隨著我們生活的方方面面，在我們每一次疏忽大意，每一次的好奇心，在不經意間的連結點選……在此西安警方提醒大家增長識騙常識，強化防騙本領，當遇到不能確定的網上操作及大額轉賬時，不妨冷靜下來給自己打個問號，“是否遭遇網路詐騙？”不能辨別時，可及時撥打公安110諮詢後再做決定。

需要特別提醒我們的各企業和公司負責人及財務人員：在冒充領導實施詐騙的案件中，犯罪嫌疑人利用部分單位財務管理制度存在的漏洞，尤其是一些民營和私營公司財務管理不規範，資金轉賬沒有嚴格按照財務管理制度進行，會計或出納基本上在微信或QQ中接到冒充單位領導的“轉賬指令”後，不嚴格履行籤批手續進行轉賬，給詐騙分子提供了可乘之機。在此，請各公司全體員工務必不要向陌生人洩露公司及個人相關資訊，嚴格履行財務管理制度，不斷完善審批流程，切勿因疏忽大意造成公司無法挽回的損失。

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